Приказ Росфинмониторинга от 19.07.2011 N 250

"Об установлении программы обучения в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом"

Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.09.2011 N 21883.

Работники финансовых организаций смогут получить базовые знания, необходимые для соблюдения законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов, пройдя обучение в форме целевого инструктажа Росфинмониторингом разработан единый стандарт обучения работников организаций, участвующих в системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Основными задачами обучения являются, в частности:

- подготовка специальных должностных лиц, ответственных за организацию внутреннего контроля;
- повышение профессионального уровня знаний и компетенции работников в сфере ПОД/ФТ;
- распространение положительного опыта организации системы внутреннего контроля.

Определены требования к уровню освоения программ обучения, формы и виды учебных занятий; порядок проведения аттестации по итогам прохождения обучения. Слушателям, прошедшим обучение, будет выдаваться свидетельство установленного образца.